وقوع منصة Bitfinex في تهمة جديد تتعلق بالمخدرات هل المنصة ضحية ...؟؟؟

شارك :
منصة Bitfinex  في ورطة كبيرة  هذه المرة  لا تنتهي من مشكلة حتى تواجه أخرى اكبر من سابقتها
المخدرات , Bitfinex


تم خداع منصة Bitfinex وقد صرحت إدارة المنصة  بالقول أنه تم خداعها واستغلالها  حيث وفي بيان صادر يوم الجمعة قالت بأنها “ضحية لعملية احتيال” على أيدي شركة “Crypto Capital” والتي تختص في معالجة الدفوعات المالية،  والتي زعمت مؤخرا بأنها فقدت 880 مليون دولار من أموال Bitfinex.

وتمكنت أ الشرطة البولندية من القاء  القبض على “إيفان مانويل مولينا لي” رئيس شركة “Crypto Capital” بتهمة غسيل الأموال.

كتبت السلطات البولندية أن جرائم “مولينا لي” تشمل غسيل الأموال القذرة لعصابات المخدرات الكولومبية باستخدام العملات المشفرة.

وأفادت “Bitfinex” أنها ستوضح موقفها للسلطات الأمريكية والبولندية وتقدم كل الادلة على برائتها  وستواصل متابعة الأموال التي فقدت من “Crypto Capital”

وفقا لذات البيان الصادر يوم أمس الجمعة فإن “Crypto Capital” قد أساءت في تقديم نزاهتها وخبرتها البنكية وبرنامج الامتثال القانوني والتراخيص المالية لشركة Bitfinex.

وعليه فإن “مولينا لي” مطلوب لدى السلطات  في بولندا لغسيل ما يصل إلى “1.5 مليار زلوتي” أي حوالي 390 مليون دولار من مصادر غير قانونية

وفقا لتقارير نشرتها صحيفة بوليتيس البولنديةفإن منصة Bitfinex تنفي الاتهامات  التي تقول أنها لعبت دور في غسيل الأموال مع “Crypto Capital”

حيث أشار المستشار العام في Bitfinex بالقول:

لا يمكننا التحدث عن عملاء Crypto Capital الآخرين، لكن أي اقتراح يشير إلى أن Crypto Capital تم غسيل أمواله من عائدات المخدرات أو أي أموال أخرى غير قانونية بناء على طلب Bitfinex أو عملائها، فهو خطأ ولا علاقة لنا بالامر ...



شارك :

أخبار

أخبار البيتكوين

ما رأيك بالموضوع !

0 تعليق: